حضرات المساهمين الكرام 

 تحية طيبة وبعد، 

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ 19/04/2022، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرين لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/04/2022، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات: 

أولاً:   جدول أعمال الهيئة العامة العادية الثامن والعشرون المتضمن:  

1.       قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرين المنعقد في 21/04/2021 والمصادقة عليه. 

2.       التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه. 

3.       التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2021، والمصادقة عليها. 

4.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2021 ضمن حدود القانون. 

5.       انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين لعام 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. 

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني ( https://zoom.us/j/98029847925?pwd=cFVhQ0EraXJQZDR0OUJSZjdTU1V5QT09 ) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. 

 وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه. 

*يمكنكم رؤية التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2021والدعوه والتفويض وانزالهم من خلال الرابط التالي.التقرير السنوي الثامن والعشرون والدعوة والتفويض  

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،  

   صبيح طاهر المصري           

    رئيس مجلس الإدارة