حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد،

عتحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 21/04/2021، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 21/04/2021 لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) ش.م.ع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات: 

أولاً:   جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابع والعشرون المتضمن: 

1-      قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرين والمنعقد في 31/05/2020.

2-      التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

3-      التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2020، والمصادقة عليها.

4-      اقرار تعيين السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة بدلاً للعضو ("محمد اسامة" جودت شعشاعة) بسبب تقديم استقالته لمجلس الإدارة أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.

5-      إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2020 ضمن حدود القانون.

6-      إنتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين المستقلين لعام 2021، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. 

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني https://zoom.us/j/95258822098?pwd=RFVDZ2hrU0doeEJKci9FUmJRV1B4UT09 أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة ة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الوالتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه. 

*يمكنكم رؤية التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2020 والدعوه والتفويض وانزالهم من خلال الرابط التالي .التقرير السنوي السابع والعشرون والدعوه والتفويض 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، 

     صبيح طاهر المصري           

   رئيس مجلس الإدارة