الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين واجتماع الهيئة العامة غير العادية وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين و اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع في 18/04/2023، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18/04/2023، يليه مباشرةً اجتماع الهيئة العامة غير العادية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين المتضمن:

1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرين المنعقد في 19/04/2022 والمصادقة عليه. 
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها. 
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2022 ضمن حدود القانون. 
5- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:
1-  إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 704ر173ر12 دينار كما في 31/12/2022 في حقوق الملكية على النحو التالي:
     أ‌-   إطفاء 5 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022 باستخدام رأس المال، لينخفض رأس المال من 150 مليون دينار / سهم إلى 145 مليون دينار / سهم.
     ب‌- إطفاء باقي الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022 باستخدام رصيد الاحتياطيين الإجباري والاختياري، على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (186) من قانون الشركات.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني (https://us06web.zoom.us/j/81568772939?pwd=N3RHQVdDdi8wbG95LzVtcHhhdTZpUT09) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

 •       تجدون في الرابط التالي رابط الدعوة والتقرير السنوي     ( رابط الدعوة وقسيمة التوكيل )    ( رابط التقرير السنوي )

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

   صبيح طاهر المصري          

رئيس مجلس الإدارة