الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين وجدول أعماله
حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
استناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات صادرة بالاستناد للمادة (6/ د، هـ، و، ز ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ 29/04/2024، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 29/04/2024، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين المتضمن:
1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين المنعقد في 18/04/2023 والمصادقة عليه.
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2023 ضمن حدود القانون.
5- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2024 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
6- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة 2024 – 2028.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (https://us06web.zoom.us/j/89703896577?pwd=uL7Zyl3gvVlvgipcymCGP9bmOAa44I.1) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
- مع العلم بأنه تم نشر التقرير السنوي والبيانات المالية على موقع الشركة
- تجدون في الرابط التالي رابط الدعوة والتقرير السنوي ( رابط الدعوة وقسيمة التوكيل ) ( رابط التقرير السنوي )
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة